7.4. Ведение черных и белых списков получателей

Несмотря на то, что алгоритмы работы системы могут обнаруживать мошеннические платежи без ведения черных списков получателей, в системе предусмотрена возможность ручного заведения информации о получателях, которые были зафиксированы в мошеннических платежах (так называемые «черные списки получателей»), а также о получателях, которые не могут являться мошенниками («белые списки получателей»).

В черный и белый список могут быть занесены как физические, так и юридические лица (за исключением юридических лиц, выполняющих роль платежных шлюзов).

Примечание

В рамках технической поддержки системы FraudWall черные и белые списки получателей не распространяются. Вы можете их вести вручную (см. 7.4.1 «Ведение черных и белых списков получателей в ручном режиме»), либо использовать уже существующие черные списки получателей (см. 7.6 «Поддержка межбанковского почтового обмена ("антидроп-клуб")» и 7.7 «Интеграция с системой FraudMonitor»).

7.4.1. Ведение черных и белых списков получателей в ручном режиме

Ручной ввод информации о получателях возможен через WWW-интерфейс системы (интерфейс «Получатель» меню «Аналитика»).

Рисунок 66. Интерфейс аналитики по получателю - физическому лицу

Интерфейс аналитики по получателю - физическому лицу

Можно помещать получателя (даже если по нему отсутствует накопленная статистика) в черный список (статус «все платежи на данного получателя считать мошенническими»), помещать в белый список (статус «все платежи на данного получателя считать хорошими»), а также удалять из него (статус «анализировать платежи на данного получателя как обычно»).