11.8. fraudwall_clientref. Получение информации о связях клиента банка

fraudwall_clientref используется для получения информации о связях данного клиента банка с другими клиентами банка (например, "юридическое лицо - его учредитель").

Примечание

fraudwall_clientref используется только в FraudWall AML. Если требуется только проверка на кражу средств, создавать fraudwall_clientref не нужно.

11.8.1. Описание полей структуры fraudwall_clientref

Таблица 25. Перечень полей fraudwall_clientref

Поле Тип данных Описание
id текст или число ID клиента банка в анализируемой системе
refid текст или число

ID связанного клиента

reftype число

Тип связи:

1 - бенефициарный владелец (бенефициар)

2 - выгодоприобретатель

3 - представитель

4 - учредитель

5 - акционер

6 - материнская компания

7 - место работы

8 - семейные отношения (родственник)

9 - лицо с правом первой подписи

10 - лицо с правом второй подписи


11.8.2. Получение связей заданного клиента

Назначение:

Данный запрос получает перечень ID клиентов, которые связаны с данным ID клиента.

Когда выполняется запрос:

Данный запрос выполняется после вызова запроса на получение структуры fraudwall_client для заданного клиента (см. 11.4.4 «Получение информации о заданном клиенте»).

Входные параметры для запроса:

id = ID клиента банка

Примечание

Если FraudWall получает информацию из анализируемой системы через VIEW fraudwall_contact в базе Microsoft SQL Server, в SELECT также добавляется WITH(NOLOCK), исключая тем самым блокировку таблиц анализируемой системы.

Результат выполнения запроса:

Возвращает одну или массив структур fraudwall_clientref, соответствующих запрашиваемым критериям. Порядок возвращаемых данных неважен.