С 30 июня по 4 июля ведущие эксперты компании проведут «новый поток» обучающего курса, посвященного противодействию мошенничеству в кредитно-финансовой среде.

В ходе образовательной программы будут рассмотрены не только законодательные требования и нормативные документы, регулирующие вопросы антифрод-защиты, но и методы противодействия различным видам мошенничества, включая внутреннее и внешнее, процессы мониторинга транзакций и обнаружения признаков операций без добровольного согласия клиента, управление рисками безопасности в банковских системах и карточном бизнесе.

Продолжительность обучения составит 40 академических часов, формат обучения видеолекции и практические занятия. По окончании курса участникам выдается сертификат.

Для получения дополнительной информации и записи на курс, напишите, на promo@frodex.ru c Вашей корпоративной электронной почты.

10 апреля в Москве состоялась ежегодная XXIII конференция Ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», в которой приняли участие и выступили с докладами представители Росфинмониторинга, Банка России, представители банков – членов АРБ, а также приглашенные эксперты.

Конференция была посвящена обсуждению вопросов, связанных с исполнением кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ. В рамках мероприятия рассмотрены перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ в текущих условиях, планируемые изменения в нормативные акты, вопросы борьбы с "дропперством", опыт внедрения платформы ЗСК, оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют и другие вопросы.

Наша компания приняла участие в конференции в качестве партнёра. В ходе мероприятия выступил руководитель Департамента развития продуктов (Antifraud & AML) ООО «Фродекс» – Руслан Фахретдинов. В своём докладе, он затронул проблематику вовлечения физических лиц в нелегальные схемы и рассказал о способах выявления таких клиентов в текущих реалиях.

19-21 февраля 2025 г. в Екатеринбурге в Конгресс-центре МТС Live Холл пройдёт уральский форум «Кибербезопасность в финансах».

Форум уже который год является крупнейшим мероприятием для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций.

Наша компания примет участие в мероприятии в качестве партнера, представив на своём стенде (номер 10) основные решения по предотвращению мошенничества, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, комплаенсу и обеспечению кибербезопасности в банковской сфере.

С 7 апреля по 11 апреля ведущие эксперты компании проведут «новый поток» обучающего курса, посвященного противодействию мошенничеству в кредитно-финансовой среде.

В ходе образовательной программы будут рассмотрены не только законодательные требования и нормативные документы, регулирующие вопросы антифрод-защиты, но и методы противодействия различным видам мошенничества, включая внутреннее и внешнее, процессы мониторинга транзакций и обнаружения признаков операций без добровольного согласия клиента, управление рисками безопасности в банковских системах и карточном бизнесе.

Продолжительность обучения составит 40 академических часов, формат обучения видеолекции и практические занятия. По окончании курса участникам выдается сертификат.

Для получения дополнительной информации и записи на курс, напишите, на promo@frodex.ru c Вашей корпоративной электронной почты.

4-5 февраля 2025 г. в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская» прошел XXV Международный Форум iFin-2025 «Электронные финансовые услуги и технологии» организатором которого выступает АйФин Медиа.

Наша компания приняла участие в мероприятии в качестве партнера, представив на своём стенде (номер 21) основные решения по предотвращению мошенничества, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и обеспечению кибербезопасности в банковской сфере.

Во второй день форума в рамках сессии «Клиенты, каналы, продукты. Всё для безопасного и персонализированного обслуживания» Руслан Фахретдинов, руководитель Департамента развития продуктов компании, представил доклад на тему "AML-проверки в каналах обслуживания клиентов Банка". Наш представитель подсветил "узкие места" в системах Банков, которые используют злоумышленники для организации нелегального оборота денежных средств через финансовые организации, а также триггеры и инструменты с помощью которых можно и нужно противодействовать подобной активности мошенников. Особый акцент был уделен проблеме дропов и их распространению по финансовому рынку, а также методам борьбы с ними.